La Division spéciale de cybersécurité (Dsc) a démantelé une affaire d’escroquerie via Internet impliquant des Sénégalais et des ressortissants chinois. Tout a commencé par une plainte déposée par A. Tall, qui agissait au nom de 1 811 personnes ayant été victimes de la plateforme E-FPC pour abus de confiance et escroquerie. Le préjudice total, bien qu’encore provisoire, est estimé à plus de 4 milliards de FCFA. Les transactions se faisaient via Orange Money et Wave et les escrocs utilisaient un faux parrainage par le biais d’un lien d’invitation pour attirer les victimes. Les enquêtes ont permis d’identifier des Sénégalais et des Chinois impliqués dans cette affaire.
Les arnaqueurs ont mis en place différents niveaux, dont le niveau VIP, nécessitant des investissements différents et répartis entre les cautions et les locations. Les mises variaient entre 9 000 FCFA et 4 millions par personne grugée. Les escrocs ont réussi à obtenir les données personnelles de leurs victimes pour les utiliser de manière illicite. Les enquêtes ont permis d’arrêter les Sénégalais M. Guèye, M. Doucouré et F. Dieng ainsi que les ressortissants chinois S. Zhang, H. Youcai, Kaiming Chen, W. Weng et F. Lanpeng. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée transnationale, faux et usage de faux, accès illicite à un système informatique et collecte illicite de données à caractère personnel.
Lors des interrogatoires, les Chinois ont avoué leur implication active dans cette affaire rocambolesque. Ils ont déclaré qu’ils travaillaient pour le compte de leur « boss » et compatriote H. Zhang, qui serait le commanditaire de ces activités cyber-criminelles. La perquisition effectuée dans leur appartement commun a permis de découvrir 912 cartes SIM du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Cameroun qui ont servi à recevoir les fonds escroqués.
